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近期，中國(guó)駐卡拉奇總領(lǐng)館接連收到多起中國(guó)企業(yè)因遭遇貿(mào)易欺詐而尋求我館幫助的案件。為降低國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合領(lǐng)區(qū)實(shí)際情況和企業(yè)案例，再次提醒企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中注意風(fēng)險(xiǎn)防范。

一、常見欺詐形式

（一）拖欠貨款。

利用我出口企業(yè)對(duì)新市場(chǎng)缺乏了解、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷(O/A)、承兌交單（D/A）等賣方風(fēng)險(xiǎn)較大的支付方式進(jìn)行交易，提貨后以產(chǎn)品質(zhì)量不合格、資金困難等多種理由拖延、拒絕付款甚至失聯(lián)。

（二）商品掉包、以次充好。

外國(guó)出口商在貿(mào)易中實(shí)際提供的商品品質(zhì)、價(jià)值低于原約定產(chǎn)品，或以舊產(chǎn)品、二手、翻新等產(chǎn)品替代原約定的新產(chǎn)品，并故意引導(dǎo)進(jìn)口方只檢驗(yàn)沒有問(wèn)題的部分貨物，其余貨物則以次充好。

（三）虛假身份。

1.買方受騙。買方輕信賣家在展會(huì)上“精彩”推銷、電子商務(wù)平臺(tái)上的“好評(píng)”或經(jīng)人推薦就輕信賣家，在未做充分調(diào)查的情況下支付定金，但“賣家”實(shí)際是離岸公司或空殼公司，騙到定金后即攜款失聯(lián)。

2.賣方受騙。冒用國(guó)際知名企業(yè)名義，或自稱某知名企業(yè)巴基斯坦子公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，騙取賣方允許賒賬發(fā)貨，“買家”提貨后攜貨失聯(lián)，賣方款貨兩空。

（四）陰陽(yáng)合同。

進(jìn)口方詐稱為少繳關(guān)稅等稅費(fèi)，要求簽定兩份合同：一份低于實(shí)際交易金額的合同用來(lái)報(bào)關(guān)，另外一份合同顯示的是真正交易的金額，對(duì)不足部分外方企業(yè)表示將通過(guò)地下錢莊、攜帶現(xiàn)金出境、借用個(gè)人名義電匯等非正常方式補(bǔ)齊，但買方實(shí)際收貨后則以各種理由拒不支付上述不足部分。中方企業(yè)本來(lái)是想借此吸引客戶，但一旦出現(xiàn)問(wèn)題，往往提不出未足額付款的證據(jù)，同時(shí)涉嫌協(xié)同逃漏關(guān)稅，掉進(jìn)不法外商設(shè)置的陷阱，只能自食苦果。

（五）放長(zhǎng)線釣大魚。

買家先以幾筆小單騙取出口商信任，數(shù)筆交易順利完成后以資金周轉(zhuǎn)等理由要求用賒銷等高風(fēng)險(xiǎn)形式完成大額訂單，行騙得手后人間蒸發(fā)，杳無(wú)音信。有些大騙局甚至潛伏1～2年，先做數(shù)十筆小額生意，待出口商完全失去警惕，便實(shí)施大額詐騙計(jì)劃。

二、關(guān)于降低國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的建議

(一）切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

建議企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高自我保護(hù)能力。不可因?qū)Ψ绞抢峡蛻艋蛟谐晒灰拙偷粢暂p心，對(duì)電商平臺(tái)上的評(píng)價(jià)、對(duì)展會(huì)上要求立即簽訂合同和支付預(yù)付款的供貨商謹(jǐn)慎甄別，多渠道了解對(duì)方實(shí)力和資信水平。

(二)全面做好資信調(diào)查

訂立合同前做好盡職調(diào)查、全面了解交易對(duì)象是預(yù)防貿(mào)易欺詐的有效措施。中國(guó)企業(yè)可通過(guò)官方渠道或其他商業(yè)渠道全面調(diào)查交易對(duì)象的資信背景。

通過(guò)其他渠道了解交易對(duì)象有關(guān)信息：

（1）以付費(fèi)方式，通過(guò)正規(guī)商業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)交易對(duì)象進(jìn)行資信調(diào)查。

（2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢是否有針對(duì)該企業(yè)的投訴案件。

（3）通過(guò)企業(yè)官方網(wǎng)站提供的電話核實(shí)有關(guān)業(yè)務(wù)。

（4）向同業(yè)公司或行業(yè)商會(huì)了解交易對(duì)象的情況。

（5）對(duì)展會(huì)上初次認(rèn)識(shí)的企業(yè)，可重點(diǎn)了解對(duì)方公司成立時(shí)間，是否有中國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)記錄以及經(jīng)營(yíng)等情況。

(三)縝密訂立合同

參與國(guó)際貿(mào)易務(wù)必簽訂合同，主體合法、內(nèi)容全面、形式規(guī)范、語(yǔ)言縝密的書面合同是維護(hù)貿(mào)易雙方合法權(quán)益的最主要依據(jù)。對(duì)于國(guó)際貿(mào)易買賣合同，雙方可以就價(jià)款、貨物質(zhì)量和數(shù)量、支付方式、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任、管轄法律及仲裁條款等進(jìn)行約定。對(duì)于有爭(zhēng)議的條款或安排應(yīng)提早指出并共同協(xié)商，必要時(shí)可委托專業(yè)的顧問(wèn)提供合同修改建議。交易過(guò)程中所有重要條款變更均以書面形式記錄。法人或其授權(quán)代表的簽名需要與其公司注冊(cè)時(shí)登記的簽名以及官方身份證件名字一致。

（四）謹(jǐn)慎選擇結(jié)算方式

1、盡量采用安全穩(wěn)妥的結(jié)算方式，賣方盡量采取信用證（L/C）結(jié)算、收取定金、預(yù)收貨款等風(fēng)險(xiǎn)較小的交易方式，不要輕易接受賒銷(O/A)、承兌交單（D/A）等風(fēng)險(xiǎn)較高的交易方式；買方盡量采用分期支付等方式降低風(fēng)險(xiǎn)，不要輕易接受收貨前支付完所有費(fèi)用等風(fēng)險(xiǎn)較高的交易方式。

2、出于網(wǎng)絡(luò)安全考慮，建議第一次簽合同的時(shí)候，銀行信息通過(guò)書信方式郵寄。

3、付款前與交易對(duì)象視頻或者電話確認(rèn)有關(guān)信息。

4、購(gòu)買中國(guó)信保等公司的進(jìn)出口保險(xiǎn)，盡量降低貿(mào)易伙伴違約帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。

（五）仔細(xì)保留交易記錄

妥善保存與交易相關(guān)的重要證明信息，如電子郵件、社交網(wǎng)絡(luò)溝通記錄和其他證明材料。在交易過(guò)程中如需對(duì)貨物和付款等實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，須由受權(quán)代表以書面形式確認(rèn)。

（六）合理尋求法律救濟(jì)

如懷疑遭遇欺詐，應(yīng)第一時(shí)間與付款渠道上的銀行聯(lián)系，爭(zhēng)取凍結(jié)貨款，同時(shí)報(bào)警。必要時(shí)可通過(guò)律師咨詢、訴訟等法律途徑尋求救濟(jì)。