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最近，中國駐巴基斯坦卡拉奇總領(lǐng)事館收到了許多中國企業(yè)因貿(mào)易欺詐而尋求幫助的案件。

為了降低國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益，中國駐卡拉奇總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于防止國際貿(mào)易欺詐的風(fēng)險(xiǎn)提示》，供應(yīng)商和貨運(yùn)代理企業(yè)參考。

常見欺詐

出口企業(yè)對新市場缺乏了解，急于擴(kuò)大貿(mào)易量，需要賒銷（O/A）、承兌交單（D/A）等待賣方的高風(fēng)險(xiǎn)支付方式進(jìn)行交易。提貨后，由于產(chǎn)品質(zhì)量不合格、財(cái)務(wù)困難等原因，延誤、拒絕支付甚至失去聯(lián)系。

外國出口商在貿(mào)易中實(shí)際提供的商品質(zhì)量和價(jià)值低于原約定的產(chǎn)品，或用舊產(chǎn)品、二手產(chǎn)品、翻新產(chǎn)品代替原約定的新產(chǎn)品，故意引導(dǎo)進(jìn)口商只檢查一些沒有問題的商品，其余商品劣質(zhì)。

1.買方受騙

買方相信賣方在展會上的精彩銷售、電子商務(wù)平臺上的好評，或相信賣方在沒有充分調(diào)查的情況下支付定金。但賣方實(shí)際上是一家離岸公司或空殼公司，在騙取定金后，即攜款失去聯(lián)系。

2.賣方受騙

冒用國際知名企業(yè)或自稱知名企業(yè)的巴基斯坦子公司坦子公司，利用其知名度和信息欺騙，偽造文件、簽名和員工身份，欺騙賣方允許信用交付。買方提貨后，貨物失去聯(lián)系，賣方的貨物是空的。

進(jìn)口商詐騙稱為少繳關(guān)稅等稅費(fèi)，要求簽訂兩份合同：一份低于實(shí)際交易金額的合同用于報(bào)關(guān)，另一份顯示實(shí)際交易金額。對于不足部分，外國企業(yè)表示，將通過地下銀行、攜帶現(xiàn)金出境、借用個(gè)人名義電匯等異常方式進(jìn)行補(bǔ)充。但買方實(shí)際收到貨物后，因各種原因拒絕支付上述不足部分。

中國企業(yè)原本想吸引客戶，但一旦出現(xiàn)問題，往往無法提供未足額付款的證據(jù)。同時(shí)，他們涉嫌協(xié)同逃避關(guān)稅，陷入非法外商設(shè)置的陷阱，只能自食其果。

買方首先以幾筆小訂單欺騙出口商的信任。幾筆交易成功完成后，他們要求以信貸銷售等高風(fēng)險(xiǎn)形式完成大訂單。欺詐成功后，世界蒸發(fā)，沒有消息。一些大騙局甚至潛伏著1～2年，先做幾十筆小生意，等出口商完全失去警惕，再實(shí)施大額詐騙計(jì)劃。

六大建議

（一）切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識

建議企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，提高自我保護(hù)能力。不要掉以輕心，因?yàn)閷Ψ绞抢峡蛻?，或者交易成功。仔?xì)篩選電商平臺上的評價(jià)，展會上要求立即簽訂合同并支付預(yù)付款的供應(yīng)商，通過多種渠道了解對方的實(shí)力和信用水平。

訂立合同前，做好盡職調(diào)查、全面了解交易對象是預(yù)防貿(mào)易欺詐的有效措施。中國企業(yè)可通過官方渠道或其他商業(yè)渠道，全面調(diào)查交易對象的資信背景。

1. 中國官方渠道

中國信用保險(xiǎn)是中國唯一一家承擔(dān)政策性出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。在深入分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)上，中國信用保險(xiǎn)可以結(jié)合企業(yè)高管等基本信息進(jìn)行信用評估，為用戶提供交易對象的信用調(diào)查服務(wù)，幫助客戶在交易活動中做出有效判斷，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。

可以通過發(fā)郵件到達(dá)sinorating@sinosure.com.cn，了解交易對象的相關(guān)信息?；蚵?lián)系中國信保在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的機(jī)構(gòu)，了解交易對象的信用狀況。

中央檢驗(yàn)集團(tuán)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立的跨國檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，在國家工商行政管理局注冊，主要從事檢驗(yàn)、鑒定、認(rèn)證、測試。中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)南亞有限公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋印度、斯里蘭卡、孟加拉國、巴基斯坦、尼泊爾等國家。

可登錄http://www.ccicsouthasia.com了解相關(guān)信息。

2.其它渠道

通過正規(guī)的商業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，通過付費(fèi)等方式對交易對象進(jìn)行信用調(diào)查。

通過互聯(lián)網(wǎng)查詢企業(yè)是否有投訴。

通過企業(yè)官網(wǎng)提供的電話核實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)。

向同行公司或行業(yè)商會了解交易對象。

對于第一次了解展會的企業(yè)，可以重點(diǎn)了解對方公司的成立時(shí)間，是否有國內(nèi) 采購記錄和運(yùn)營。

必須簽訂參與國際貿(mào)易的合同。主體合法、內(nèi)容全面、形式規(guī)范、語言細(xì)致的書面合同是維護(hù)雙方合法權(quán)益的主要依據(jù)。對于國際貿(mào)易銷售合同，雙方可以就價(jià)格、貨物質(zhì)量和數(shù)量、支付方式、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任、管轄法和仲裁條款達(dá)成協(xié)議。對于有爭議的條款或安排，應(yīng)提前指出并共同協(xié)商，必要時(shí)可委托專業(yè)顧問提供合同修改建議。

在交易過程中，所有重要條款的變更均以書面形式記錄。法人或其授權(quán)代表的簽名應(yīng)與公司注冊時(shí)的簽名和官方身份證明一致。

(4)謹(jǐn)慎選擇結(jié)算方式

盡量采用安全安全的結(jié)算方式，賣方盡量采用信用證（L/C）結(jié)算、收取定金、預(yù)付款等風(fēng)險(xiǎn)較小的交易方式，不得輕易接受賒銷（O/A）、承兌交單（D/A）等待高風(fēng)險(xiǎn)的交易方式。買方應(yīng)盡量采用分期付款等方式降低風(fēng)險(xiǎn)，不得輕易接受收貨前支付全部費(fèi)用等高風(fēng)險(xiǎn)的交易方式。

出于網(wǎng)絡(luò)安全考慮，建議在第一次簽訂合同時(shí)通過信件郵寄銀行信息。付款前，與交易對象視頻或電話確認(rèn)相關(guān)信息。購買中國信用保險(xiǎn)等公司的進(jìn)出口保險(xiǎn)，盡量減少貿(mào)易伙伴違約造成的經(jīng)濟(jì)損失。

妥善保存與交易相關(guān)的重要認(rèn)證信息，如電子郵件、社交網(wǎng)絡(luò)通信記錄等認(rèn)證材料。在交易過程中，貨物、付款等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容變更的，由授權(quán)代表書面確認(rèn)。

如懷疑欺詐，應(yīng)立即聯(lián)系付款渠道上的銀行，努力凍結(jié)付款并報(bào)警。必要時(shí)，可以通過律師咨詢、訴訟等法律渠道尋求救濟(jì)。