大量的銀行卡被凍結(jié)，義烏商戶也會(huì)受到限制。
2021年全國關(guān)了一封信引起的社會(huì)的廣泛關(guān)注很多外貿(mào)商戶在和外貿(mào)商戶結(jié)匯的過程中產(chǎn)生銀行卡被凍結(jié)的情況，這種現(xiàn)象不僅不僅僅發(fā)生在義烏，其他其他的一些發(fā)達(dá)城市，外貿(mào)型企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)此種情況，很多公司銀行卡被凍結(jié)，有人反映公司銀行卡被凍結(jié)多次，有的被凍結(jié)，時(shí)間幾個(gè)月甚至半年以上對(duì)公司的經(jīng)營以及現(xiàn)金流產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。
在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及地下錢莊結(jié)合經(jīng)營密切洗錢，將詐騙贓款直接變成貨款，轉(zhuǎn)給經(jīng)營戶，進(jìn)行洗白，造成義務(wù)經(jīng)營銀行賬戶很多被凍結(jié)，這種情況頻發(fā)，讓經(jīng)營的生產(chǎn)商雪上加霜，那么外貿(mào)客戶的銀行賬戶為何不在不知不覺中被電信詐騙分子偽劣了，成為他們的洗錢通道，有些商戶表示關(guān)鍵的問題在于外國客戶選下選擇了地下錢莊，國外客戶在和我們結(jié)算的時(shí)候，為了結(jié)算貨幣便利，出于優(yōu)惠的考慮，通過第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行跨境結(jié)算，可能客戶不知道一些渠道的地下錢莊會(huì)有問題。但客戶最終會(huì)通過地下錢莊以及第三方渠道來給我們打錢。
同樣的情況也會(huì)出現(xiàn)在深圳，廣州，佛山，溫州等。
2021年4月15日，在佛山市南海區(qū)經(jīng)營不銹鋼外貿(mào)的企業(yè)負(fù)責(zé)人羅先生告訴記者，2020年1月2日，他收到了斯里蘭卡客戶的貨款112025元，之后客戶自行安排了貨運(yùn)，將鋼材運(yùn)輸出口。一個(gè)月后，2月12日，他發(fā)現(xiàn)名下農(nóng)行卡資金被南京市六合公安局刑偵大隊(duì)凍結(jié)了，與他有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的佛山三個(gè)工廠供應(yīng)商的300多萬資金，也被關(guān)聯(lián)凍結(jié)。
羅先生在和南京公安溝通時(shí)獲得的反饋是，南京有一位受害人，被詐騙了100多萬，其中有約11萬分流到了羅先生的卡里，在羅先生自愿的情況下，把這筆錢退還給受害人，可以解凍。如果最后證明商戶確實(shí)和案件無關(guān)，羅先生屬于善意第三人，主觀上無過錯(cuò)，若警察抓到給羅先生前一級(jí)（打錢的人），再要求嫌疑人把錢退還羅先生。
銀行賬戶被凍結(jié)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)員應(yīng)該怎么處理？
首先第一時(shí)間要到開戶的銀行賬戶查詢凍結(jié)的天數(shù)，以及凍結(jié)的哪個(gè)公安局經(jīng)辦的警官以及聯(lián)系方式，這些信息銀行都是可以查詢到的，聯(lián)系上經(jīng)辦的警官后，他會(huì)說明涉案的款項(xiàng)需要凍結(jié)銀行卡的人的準(zhǔn)備的資料。
第一，我們要證明合法的身份，公司的營業(yè)執(zhí)照身份證，員工需要提供公司授權(quán)的證明，銀行流水以及各種榮譽(yù)證書，政府的權(quán)威資質(zhì)等背書就更會(huì)更好一些。
其次我們要證明是按來入收入的合法性，比如說我們出貨物的訂單呀，裝箱單和發(fā)票報(bào)關(guān)單，出貨單，提單資金出項(xiàng)流水，走項(xiàng)目記錄以及上下上下游的對(duì)接的證人，以及信息身份的證明，所有的對(duì)應(yīng)的聊天記錄等等。
第三要證明和你打款的供應(yīng)商以及發(fā)貨商的關(guān)系，如果這個(gè)是不認(rèn)識(shí)的，假如你真的不認(rèn)識(shí)，可以強(qiáng)烈要求無法證明，如果你是認(rèn)識(shí)的，那么必須去說明一下，記得你的賬號(hào)就可以解凍了。打印文字，簽字畫押等等。
那么如何注意和規(guī)避賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)呢？
第一，供應(yīng)商盡量通過自己的銀行賬戶匯款，其次如果是委托付款務(wù)必和客戶溝通，確保沒有風(fēng)險(xiǎn)的情況下，委托付款，有資質(zhì)的正規(guī)的公司，是否本身設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，比如說公司的名稱，電話，地址，網(wǎng)址，地址等等。
如果說沒人通知你就收到了一個(gè)不明來源的貨款，第一時(shí)間不要處理，與客戶溝通看看是否是他們付的款，另外再去查找一下付款公司的聯(lián)系方式，確定一下對(duì)方的真實(shí)性。盡量不要幫客戶代收貨款代付貨款，特除非是特別知根知底的長期合作的客戶，代收貨款本身也是有風(fēng)險(xiǎn)的，如果說是代收貨款必須是正規(guī)的途徑和出貨，另外打的貨款不要指客戶轉(zhuǎn)賬給他人，而是要原路退回，不要參與私下買賣外匯等等。另外也不要頻繁的去開開卡換卡注銷等操作，不要出現(xiàn)銀行卡給別人以及員工不要，盡量不要使用個(gè)人的賬戶去收付貨款。
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