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如今，國際貿(mào)易發(fā)生了變化，危險環(huán)生，海外買家欺詐案件層出不窮。希臘、保加利亞、肯尼亞和烏干達……欺詐案件在國際上蔓延，呈現(xiàn)出國家增多、欺詐模式翻新等特點，甚至智能化、組織化、規(guī)模化傾向。

與中國的一些騙子相比，這些外國騙子往往具有更高的專業(yè)素質(zhì)，整合貿(mào)易、法律、運輸、金融等知識，手段多樣，隱蔽性強，使出口企業(yè)難以防范。以下是國際貿(mào)易中外國騙子的各種欺詐行為，供大多數(shù)出口企業(yè)參考。

一 作為知名買家的代理人

中間商大致分為兩種，一種是作為代理人存在，不需要承擔(dān)支付責(zé)任；另一種是自行采購，需要獨立承擔(dān)支付責(zé)任。在自行采購的過程中，一些不良中間商會將自己描述為知名買方的代理人，誤導(dǎo)企業(yè)認為合同是與知名買方簽訂的，支付責(zé)任落在知名買方身上。出口企業(yè)后來被知名買方拖欠并追償，知名買方不是自己的買方，也沒有支付責(zé)任，他們的買方實際上是中間商，此時中間商已經(jīng)逃跑了。

二

與上一個外國騙子相比，一些糟糕的騙子更直接，直接冒充其他買家下訂單。這種欺詐手段越來越普遍，而且很容易成功。原因是在國際貿(mào)易中，合同基本上是簽署的，不需要蓋章，欺詐成本很低。假公司如何提貨？除記名提單外，其他提單一般可以轉(zhuǎn)讓，假公司可以直接以自己的名義提貨。

三

控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險比較常用手段，比如采用見提單復(fù)印件付款的方式。但是提單在手，貨物已經(jīng)被買方提走的情況已是屢見不鮮。貨物怎么會被無單放貨的呢？出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；特別在FOB在這種情況下，貨運代理由買方指定，一些小貨運代理與買方有業(yè)務(wù)往來，經(jīng)常聽從買方的指示。這些貨運代理人不怕被告嗎？在中國很難起訴這些貨運代理人，許多貨運代理人在中國沒有注冊和商業(yè)機構(gòu)；即使在中國有商業(yè)機構(gòu)，其規(guī)模大多很小，可追償性很低。

四 使用無法控制貨權(quán)的運輸文件

信用證和D/P風(fēng)險控制的前提之一是信用證不一致或D/P被拒絕后，文件將退回，貨物可以控制。然而，許多國際運輸文件（包括一些提單）并不代表物權(quán)憑證?？刂莆募o法控制物權(quán)。在這些情況下，運輸公司往往不違反國際經(jīng)營慣例，起訴運輸公司也未能獲勝。一些狡猾的騙子會利用這些文件在信用證下無法控制貨權(quán)的特點D/P項下規(guī)定提交這些運輸單證，然后在拒收單證的同時提貨。

五

部分國家（地區(qū)）對貨物退貨有特殊規(guī)定。貨物被拒收后，出口企業(yè)要想拉回第三國，必須取得原買方同意退貨的書面聲明。如果買方無法合作或通過其他方式證明貨物所有權(quán)，貨物將在一定時間后被海關(guān)拍賣。這些國家（地區(qū)）的一些騙子利用這一特殊海關(guān)規(guī)定欺騙中國企業(yè)。一般來說，這些騙子不會直接拒絕貨物，而是會找各種理由拖延付款，以便盡可能拖延拍賣時間。隨著拍賣時間的臨近，這些騙子的真實面目將被曝光，并要求以極低的價格出售給他。

網(wǎng)絡(luò)黑客詐騙

一些不良分子利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，抓住現(xiàn)代國際貿(mào)易中電子郵件交流越來越頻繁的特點，進行欺詐。一般來說，外國買方在收到貨物并付款前收到要求更改收款賬戶的電子郵件說明（事實上，電子郵件由網(wǎng)絡(luò)黑客操作，并通過入侵單方面或雙方的電子郵件系統(tǒng)，使買方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其更改匯款路徑的錯覺，從而達到騙取貨款的犯罪目的）。一旦買方按照指示付款，付款將很快轉(zhuǎn)移或提取。當(dāng)出口企業(yè)未收到付款并與買方核對時，雙方發(fā)現(xiàn)付款被騙。

使用銀行的非法操作

信用證和D/P，在一定條件下，它是一種相對安全的支付方式，但一些金融落后國家（地區(qū)）的銀行不按照國際規(guī)進口國銀行D/P項下未取得買方付款，或L/C項下未取得買方付款和承兌的，下單給買方。外國騙子利用銀行的不規(guī)范經(jīng)營騙取出口企業(yè)的貨物。

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在一些通過銀行結(jié)算的支付方式中，如通過銀行托收，中國銀行通常根據(jù)國外指示的地址通過國際郵件發(fā)送全套文件。進口國銀行收到文件后，提示買方支付或承兌贖回文件。一些外國騙子假裝是進口國銀行的工作人員，給出錯誤的外國銀行地址，假裝接收郵件，不需要支付或承兌，可以很容易地通過欺詐提單提貨。

風(fēng)險提示

結(jié)合歷史上處理的多起買方詐騙案件，建議出口企業(yè)在訂單面前仔細篩選:

事實證明，交易量小、買方說話容易、向銀行提交文件并不意味著交易沒有風(fēng)險。有意欺詐的買方將通過各種手段放松出口企業(yè)的警惕。因此，出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝運、托收等環(huán)節(jié)控制風(fēng)險。貨物運輸后，應(yīng)積極跟蹤貨物流通，及時收取貨款，增強風(fēng)險意識，做好風(fēng)險防范工作。

(2)借助信用調(diào)查和評估，多方了解買方信息

俗話說，知己知彼，百戰(zhàn)不殆。出口企業(yè)在與外國買交易前，信用調(diào)查至關(guān)重要。在國際貿(mào)易過程中，建議通過專業(yè)渠道提前了解買方的信用狀況，包括買方公司的注冊信息、所有者信息、公司資產(chǎn)、歷史進出口數(shù)據(jù)、是否有不良記錄等，并注意與買方直接獲取的信息進行比較，了解交易情況，分析并做出合理的判斷和決策。

目前的國際環(huán)境仍然復(fù)雜，仍有許多不穩(wěn)定和不確定因素，特別是一些受宏觀因素影響的國家或行業(yè)。因此，建議出口企業(yè)不要放松警惕，加強對細節(jié)的敏感性，注意風(fēng)險判斷和篩選。