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深圳查獲牽涉15家公司，寧波查獲全國企業(yè)264家， 24小時！東莞18家工廠被查封，7家被立案！

深圳破獲特大出口騙稅案， 牽涉15家公司，涉案金額超29億元

今年7月份，深圳警方在公安部的指導(dǎo)下，歷經(jīng)7個月的偵查，一舉打掉了一個涉及全國多個省市的騙稅團(tuán)伙，涉案金額價稅合計29億多元。這也是深圳警方對騙稅犯罪集團(tuán)實現(xiàn)全鏈條精準(zhǔn)打擊的成功戰(zhàn)例。

▍虛假登記企圖混淆警方視線

2019年12月，國家稅務(wù)總局、深圳市稅務(wù)局在日常排查中相繼發(fā)現(xiàn)，本地有15家公司在增值稅發(fā)票開具上有異常。

根據(jù)稅務(wù)部門提供的報案線索，警方經(jīng)過一系列調(diào)查后確認(rèn)，這是一起性質(zhì)惡劣的騙取出口退稅的案件，但是犯罪嫌疑人非常狡猾，他們通過虛假登記的手段騙過了稅務(wù)部門，也給警方擺了一個巨大的迷魂陣。

案件性質(zhì)確認(rèn)后，公安、稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行等部門聯(lián)合成立“12?16”專案組，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局作為主偵單位負(fù)責(zé)偵辦此案。

在涉稅案件中，最關(guān)鍵的元素就是數(shù)據(jù)。嫌疑人的犯罪行為和犯罪證據(jù)，都是以數(shù)據(jù)的形式呈現(xiàn)。犯罪嫌疑人利用國家稅務(wù)政策的便利措施，通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)對犯罪行為進(jìn)行偽裝，對他們的行蹤進(jìn)行掩蓋，偵查難度極大。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局六大隊副科長 林華棟：特別是這種騙稅案件，數(shù)據(jù)就是我們的血液。案件前期經(jīng)營的時候，我們面對的是海量的數(shù)據(jù)，我們這個案件在前期分析的時候，數(shù)據(jù)量超過一千萬條。

▍ 打擊涉稅犯罪警方與多部門攜手合成作戰(zhàn)

由于涉稅犯罪行為的特殊性，僅靠警方一家難以實現(xiàn)有效打擊。因此，深圳警方數(shù)年前就與稅務(wù)、海關(guān)、中國人民銀行等部門建立了合作機(jī)制，前不久，這一機(jī)制升級為“深圳警稅合成作戰(zhàn)中心”。

各部門通力合作和信息技術(shù)的充分應(yīng)用，經(jīng)過兩個月的分析，警方終于從上千萬條數(shù)據(jù)中，篩出了犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡。警方發(fā)現(xiàn)，這15家公司背后的可疑資金都指向了一個叫劉某的人。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局六大隊民警 韓鳳龍：調(diào)查過程中，我們發(fā)現(xiàn)以劉某為首的具有地域性特征的一個騙稅團(tuán)伙。我們通過碰撞票流、資金流，以及大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)，把騙稅團(tuán)伙人員架構(gòu)和公司架構(gòu)逐步梳理出來。

▍拓展偵查掌握騙稅全鏈條

通過對劉某的調(diào)查，警方逐漸掌握了涉及這一案件的上下游企業(yè)，以及100多個對公對私銀行賬號。他們發(fā)現(xiàn)，這一案件上游企業(yè)分布在江蘇、江西、山東、河南等多個省份，而劉某只是這起騙稅案件的一環(huán)，它的上游還有數(shù)個專門從事發(fā)票虛開的犯罪團(tuán)伙，在它的下游還有專門提供服務(wù)的不法貨代和地下錢莊。 這些犯罪嫌疑人分工明確，各自只負(fù)責(zé)自己的環(huán)節(jié)，在沒有真實貨物交易的情況下，以虛假的銷售合同，非法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行配票，然后再通過地下錢莊結(jié)匯，最終取得整套退稅手續(xù)，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報出口退稅。

為了取得有效證據(jù)，警方多次組織前往江西、江蘇等地開展調(diào)查，歷經(jīng)7個多月的抽絲剝繭，大海撈針般的工作，最終鎖定了犯罪鏈條的團(tuán)伙成員。

在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織下，2020年7月16日，專案組在全國多個省市抓獲包括主犯劉某、周某等人在內(nèi)的所有團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人77名，涉案金額價稅合計29億多元。目前，由這一案件引出的犯罪團(tuán)伙、地下錢莊等其他案件仍在偵破過程中。

破了！涉案金額達(dá)76億！

疫情期間，稅務(wù)優(yōu)惠政策、辦稅便利渠道……方便了不少企業(yè)，但是也有人聰明過了頭，妄圖借此機(jī)會“發(fā)家致富”。

近日，寧波江北公安分局成功破獲了一起特大虛開增值稅發(fā)票案，涉及全國16個?。ㄊ校┢髽I(yè)264家，涉案金額達(dá)76億余元，抓獲犯罪嫌疑人20名。

今年4月底，寧波市稅務(wù)局第二稽查局在日常稅務(wù)工作中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一注冊企業(yè)，上半年疫情期間，每月發(fā)票進(jìn)、銷項金額過億，金額巨大且進(jìn)銷項部分品名不符，懷疑該公司利用疫情期間“非接觸式”辦稅便利條件和稅務(wù)優(yōu)惠政策，虛開增值稅專用發(fā)票從中獲利。接到線索后，江北公安分局經(jīng)偵大隊迅速展開調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這是一家以從事新能源業(yè)務(wù)名義注冊的公司，但是并沒有實際的辦公場所，也沒有辦公人員和實際業(yè)務(wù)，是一家名副其實的空殼公司。疫情期間，該公司在沒有實際業(yè)務(wù)的情況下，通過非法途徑獲取石油化工類增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣，然后對外虛開煤炭增值稅專用發(fā)票，涉案金額高達(dá)8億多元。

之后，民警循線深挖，通過對該企業(yè)的上下游發(fā)票分析及稅務(wù)登記排查，一個以浙江寧波籍、浙江建德籍、河北保定籍人員為主的全鏈條犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。該案受到公安部重點關(guān)注，被列為公安部“百城會戰(zhàn)”2020第1號會戰(zhàn)。

經(jīng)過一個月的摸排研判和調(diào)查取證后，5月27日，在公安部經(jīng)偵局、省公安廳經(jīng)偵總隊、市公安局經(jīng)偵支隊的統(tǒng)一部署下，專案組100余名精干力量，赴建德、蕭山、寧波多地開展集中收網(wǎng)行動。連續(xù)2天共抓獲傅某（男，建德人）、留某（男，建德人）等涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑人20名，打掉犯罪團(tuán)伙3個，搗毀犯罪窩點8個，查扣電腦、手機(jī)、公司印章、稅控盤、銀行U盾、發(fā)票、公司財務(wù)賬冊等一大批涉案物品。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人傅某、留某等人交代，疫情期間，他們看到稅務(wù)部門推出了多種辦稅便民措施及稅務(wù)優(yōu)惠政策后，便動起了歪腦筋，先后以一至兩萬元的好處費指使黃某等人使用本人身份信息注冊了多家公司，取得納稅人資格，虛開大量增值稅專用發(fā)票從而非法獲利。

目前，案件的主要犯罪嫌疑人已移交檢察院審查起訴。

24小時！東莞18家工廠被查封，7家被立案！

近日，東莞再出重拳，一天內(nèi)共7家企業(yè)擬被立案，18家被查封，涉及厚街鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)，究竟怎么回事？

▍ 厚街鎮(zhèn)6家企業(yè)擬被立案，1家被查封！

12月5日，市生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法二科聯(lián)合厚街生態(tài)環(huán)境分局開展執(zhí)法行動共出動執(zhí)法人員56人次對位于厚街鎮(zhèn)三屯、河田等社區(qū)的分租式廠房進(jìn)行突擊檢查，共查封1家涉嫌環(huán)境污染企業(yè)，6家企業(yè)擬被立案查處。

河田一家分租廠房內(nèi)的一家鞋材加工廠，生產(chǎn)車間面積有近千平方米，車間內(nèi)擺放各種大型生產(chǎn)設(shè)備，各種油漆罐、膠水桶和鞋材原材料隨意擺放，現(xiàn)場濃濃的塑膠氣味令人作嘔。

執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，該鞋材加工廠在生產(chǎn)過程中未配套污染處理設(shè)施，所產(chǎn)生的廢氣由排氣扇直接排出屋外，此外，鞋材廠的水池廢水呈乳白色，廢水經(jīng)過雨水管道流入下水道，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染，執(zhí)法人員當(dāng)即責(zé)令該企業(yè)停止生產(chǎn)，并依法對該加工廠進(jìn)行了查封。

據(jù)了解，該行動共出動56人次，共檢查企業(yè)13家次，擬立案查處違法行為6宗，現(xiàn)場查封1家涉嫌廢水直排下水道的鞋材加工廠。

▍ 塘廈鎮(zhèn)17家企業(yè)被查封，1家企業(yè)被立案查處

同一天（12月5日），塘廈生態(tài)環(huán)境分局聯(lián)合生態(tài)環(huán)境專管員和沿線各社區(qū)工作人員對利是陂水流域企業(yè)開展清“磷”行動，查封了17家 “散亂污”企業(yè)，并對1家無環(huán)保手續(xù)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行立案查處。

當(dāng)天下午，執(zhí)法人員對128工業(yè)區(qū)六街某手袋制品廠依法進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)的4張絲印長臺和4張絲印網(wǎng)板正在生產(chǎn)，車間未配套廢氣處理設(shè)施，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的絲印廢氣無組織排放到環(huán)境外。

經(jīng)核查，該企業(yè)已辦理工商營業(yè)執(zhí)照，但無環(huán)保審批和驗收手續(xù)，在未經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門審批同意的情況下，擅自開工建設(shè)。針對該企業(yè)的環(huán)境違法行為，執(zhí)法人員制作了雙筆錄，并進(jìn)行了立案查處。

據(jù)了解，此次清“磷”行動共派出檢查人員80人次，主要對利是陂水流域范圍內(nèi)涉水重點企業(yè)、零星廢水企業(yè)等282家進(jìn)行檢查，重點檢查企業(yè)污染防治設(shè)施運轉(zhuǎn)情況，涉水（含零散廢水），氣、固廢及危廢轉(zhuǎn)移等情況，以及是否存在偷排、漏排等環(huán)保問題。

過程中，發(fā)現(xiàn)問題企業(yè)83家，其中涉水問題企業(yè)16家，涉氣問題企業(yè)53家，涉危廢固廢儲存類問題企業(yè)15家；針對企業(yè)存在的問題，要求現(xiàn)場整改的企業(yè)65家，查封企業(yè)17家，涉嫌環(huán)境違法立案查處企業(yè)1家，有力地打擊了一批企業(yè)環(huán)境污染違法行為。

其實不僅僅以上列舉的兩個鎮(zhèn)街，東莞很多鎮(zhèn)街都積極行動，嚴(yán)查違法排污企業(yè)！

提醒！生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)涉嫌污染環(huán)境犯罪的將被刑拘、面臨刑事處罰！

警方提醒：

虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的，違反有關(guān)規(guī)范，使國家造成損失的行為。

虛開增值稅專用發(fā)票會造成國家稅款損失，嚴(yán)重的話會影響國家經(jīng)濟(jì)命脈。切勿為了一時貪念，走上犯罪的道路。