這些人被盯上了
匯率，匯率，注意！
蒙古發(fā)生多起，我的大使館提醒！
蒙古發(fā)生了許多涉及中國公民外匯欺詐的案件，中國大使館提醒他們
最近，蒙古發(fā)生了許多涉及中國公民外匯詐騙的案件。許多中國公民向大使館報告說，犯罪分子大多以高利率外匯交易為誘餌，引誘當(dāng)事人將人民幣轉(zhuǎn)入指定賬戶，承諾線下交易交付蒙圖現(xiàn)金，并秘密記錄和錄制交易圖片。當(dāng)事人轉(zhuǎn)賬完成后，犯罪分子謊稱錢未到，拒絕支付蒙圖，并威脅錄音錄像，給當(dāng)事人造成重大財產(chǎn)損失。
中國駐蒙古大使館特此提醒蒙古公民高度重視此類案件，切實(shí)提高警惕，加強(qiáng)防范，拒絕各種誘惑，選擇合法正規(guī)渠道換匯，避免上當(dāng)受騙。
此外，國家外匯局還通知了這些企業(yè)和個人逃避外匯。
據(jù)國家外匯管理局稱，國家外匯管理局加強(qiáng)了對外匯市場的監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊了虛假、欺騙性的外匯交易，維護(hù)了外匯市場的健康和良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息披露條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等有關(guān)規(guī)定，部分典型違規(guī)案件通知如下：
01.溫州科城貿(mào)易有限公司逃報案
2016年3月，溫州科城貿(mào)易有限公司提交虛假提單，外匯901.5萬美元。
違反《外匯管理條例》第十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款292.1萬元。
2.深圳神舟百瑞達(dá)投資有限公司逃報案
2016年11月至2019年8月，深圳神舟百瑞達(dá)投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，向境外轉(zhuǎn)移資金1772.64萬美元。
違反《外匯管理條例》第十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款597.88萬元。
江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司逃報案
2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司以預(yù)付款名義向外界支付256萬美元，進(jìn)口貨物未實(shí)際到貨。
違反《外匯管理條例》第十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款83.72萬元。
江西和夢投資有限公司逃報案
2019年6月，江西和夢投資有限公司與關(guān)聯(lián)公司勾結(jié)，虛構(gòu)貿(mào)易背景，外匯709.22萬美元。
違反《外匯管理條例》第十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款246萬元。
05.徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司逃報案
2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，外匯2734.9萬美元。
違反《外匯管理條例》第十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款960.2萬元。
邵陽信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃報案
2020年3月至4月，邵陽信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司以32名國內(nèi)個人的年度購匯額度，非法將158.25萬美元轉(zhuǎn)移到境外。
違反《外匯管理條例》第二十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款53.64萬元。
7.海安恒林供應(yīng)鏈有限公司逃報案
2020年3月至8月，海安恒林供應(yīng)鏈有限公司構(gòu)建了66.8萬美元和140.68萬港元的進(jìn)口貿(mào)易。
違反《外匯管理條例》第十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款241.7萬元。
江蘇順哲電子科技有限公司逃報案
2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，外匯300.05萬美元。
違反《外匯管理條例》第十二條的，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款104.63萬元。
9.黑龍江籍李某逃報案
2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外非法刷卡交易188筆，總金額122.2萬加元。
違反《個人外匯管理辦法》第十六條的，構(gòu)成外匯逃逸。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款32.56萬元。
10遼寧籍李某逃報案
2020年3月至6月，遼寧籍李某以102名個人名義分拆匯入境外賬戶，非法轉(zhuǎn)賬資金共計675.36萬加元。
違反《個人外匯管理辦法》第七條的，構(gòu)成外匯逃逸。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，罰款172.78萬元。
合理、合規(guī)、合法經(jīng)營！
來源：搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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