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近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局派出200多名警察到17個省、自治區(qū)、直轄市，成功破獲網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙， 63名63名嫌疑人 ，扣押涉案現(xiàn)金3200萬元，固定資產(chǎn)價值1800多萬元，區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價值7500多萬元，凍結(jié)涉案資金500多萬元，共收取違法所得約1.3億元。

通知平安通遼， 犯罪集團(tuán)通過虛擬貨幣交易洗錢120億元。

銀行卡流量異常

牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案

2022年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安部經(jīng)濟(jì)調(diào)查組聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局發(fā)布中國人民銀行呼和浩特分行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)建設(shè)銀行卡資金流異常，月交易量超過1000萬元，涉嫌洗錢。

經(jīng)過內(nèi)蒙古自治區(qū)公安部經(jīng)濟(jì)調(diào)查組聯(lián)合服務(wù)中心的初步研究和判斷，石園團(tuán)伙成員涉及多個省市（自治區(qū)），參與者眾多，涉及資金巨大。犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣，幫助上游犯罪集團(tuán)清理所涉資金。

科爾沁區(qū)公安部門科爾沁區(qū)公安部門立即召開黨委會議，決定成立7.15專案組立案調(diào)查線索。

2022年9月7日，科爾沁分局在遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網(wǎng)行動。7.十五專案組不懈努力，成功潛逃泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某、技術(shù)運(yùn)維人員張某陽。2年10月21日，云南昆明警方與云南昆明警方跨區(qū)域合作3700多公里。2022年10月21日，云南昆明警方將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交云貴邊境分局調(diào)查人員。到目前為止，7.主要犯罪嫌疑人和技術(shù)運(yùn)維人員已到案。

科爾沁分局破壞了以季、王、張為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，逮捕了63名嫌疑人，破壞了10多個洗錢跑分窩點(diǎn)，共收繳了約1.3億元的違法所得。

使用虛擬貨幣進(jìn)行交易

完成洗錢操作

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個幫助國內(nèi)外犯罪集團(tuán)通過數(shù)字虛擬貨幣交易洗錢的團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，自2021年5月起，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用海外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）線下人員串聯(lián)發(fā)展，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、詐騙、賭博等犯罪資金通過波場鏈發(fā)展(USDT-TRC20)以太坊鏈（USDT-TRC20)轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后，許多非法人員通過招募注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，將人民幣兌換給上游犯罪集團(tuán)的黃金所有者，以獲得非法利益。

與此同時，該團(tuán)伙在全國許多地方都有巢穴。接到訂單后，洗錢任務(wù)將分配給當(dāng)?shù)氐南村X團(tuán)隊。組長將在線或線下招聘底層洗錢人員進(jìn)行洗錢操作。每次洗錢業(yè)務(wù)完成后，團(tuán)伙領(lǐng)導(dǎo)、組長、取款人、底層洗錢人員將按不同比例獲得彩票。 犯罪集團(tuán)通過虛擬貨幣交易洗錢120億元。

虛擬貨幣洗錢的方式相對新穎，但也給案件處理帶來了巨大的困難。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：由于匿名購買虛擬貨幣銷售，等于設(shè)置物理隔離，無法通過傳統(tǒng)手段查詢資本流動或找到收款人，虛擬貨幣查詢也非常復(fù)雜，給證據(jù)帶來了巨大的困難，我們通過審訊、海外數(shù)字貨幣交易所、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈跟蹤等手段，最終成功解決案件。

2022年10月24日，公安部經(jīng)濟(jì)調(diào)查局決定對科爾沁分局調(diào)查的7.15項目發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前，季等63名嫌疑人已依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步處理中。

近年來，國家有關(guān)部門繼續(xù)加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪力度。

鏈法律師團(tuán)隊負(fù)責(zé)人郭亞濤告訴《中國證券日報》，中國禁止虛擬貨幣發(fā)行融資交換活動，但由于比特幣等虛擬貨幣監(jiān)管政策的差異，通過海外虛擬貨幣服務(wù)提供商、交易所，可以實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣和法定貨幣的自由交換，虛擬貨幣易于跨境洗錢。金融機(jī)構(gòu)通常通過傳統(tǒng)的洗錢方式進(jìn)行交易。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)審查賬戶持有人和資金來源的合法性，追溯性強(qiáng)。比特幣等數(shù)字資產(chǎn)具有分散和匿名交易的特點(diǎn)，資本流動方向難以監(jiān)控。

他還指出，在跨境洗錢的情況下，網(wǎng)絡(luò)空間的特殊性降低了虛擬貨幣交易的阻力。洗錢人在國內(nèi)交易平臺上用人民幣購買虛擬資產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)移到國外交易平臺出售虛擬貨幣資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)為外幣。目前，這種交易形式在監(jiān)管層面引起了高度重視。刑法修正案還加強(qiáng)了對洗錢犯罪的處罰。